Человек из Юты получил 3 года тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на 3 миллиона долларов и ведение нелицензированного бизнеса!

от

Брайан Гарри Сьюэлл, 54 года, из округа Вашингтон, получил свой приговор 15 января 2025 года от судьи окружного суда США Энн Мари МакИфф Аллен. Судья приказал ему отбыть 36 месяцев тюремного заключения, за которым последует трехлетний условный срок. Сьюэлл также должен выплатить своим жертвам и федеральным агентствам более 3,8 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба. 🚫💸

Ваш капитал заслуживает прочного фундамента. Мы не гонимся за хайпом, а строим портфели на основе оценки реального бизнеса и его перспектив.

Заложить Фундамент

Офис окружного прокурора США по штату Юта объявил о вынесении приговора, что знаменует собой конец многолетней мошеннической операции, эксплуатировавшей растущую популярность криптовалют. 🚨📈

Схема мошенничества с инвестициями

С декабря 2017 года по апрель 2024 года Севелл организовал сложную инвестиционную аферу, направленную как минимум на 17 человек. Он управлял онлайн-платформой под названием American Bitcoin Academy, которую использовал для привлечения жертв. 🤝💸

Сьюэлл делал ложные заявления о своем прошлом и опыте, чтобы завоевать доверие. Он сообщил инвесторам, что имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Стэнфордского университета. Он также утверждал, что ранее управлял успешным криптовалютным хедж-фондом, который превратил 250 000 долларов в 9 миллионов долларов. Ни одно из этих утверждений не соответствовало действительности. В действительности у Сьюэлла был только GED и никакого высшего образования. 🎓🚫

Он продвигал «Rockwell Fund», хедж-фонд, который, по его словам, использовал бы искусственный интеллект и технологии машинного обучения для получения высокой доходности. Sewell собрал более 2,9 миллиона долларов от жертв, которые верили, что инвестируют в эту сложную операцию. Однако, фонда никогда не существовало, и обещанная AI-технология так и не была разработана. 🤖💣

«Сьюэлл обманывал своих жертв, лгая о своем опыте и обещая прибыль, которую не мог обеспечить, оставляя людей и семьи нести последствия его обмана», — заявил специальный агент ФБР Роберт Болс из офиса в Солт-Лейк-Сити. 🕵️♂️💔

Нелицензируемый денежный бизнес.

В отдельной схеме Севелл руководил Rockwell Capital Management как нелицензированным бизнесом по передаче денежных средств с марта по сентябрь 2020 года. Его компания конвертировала более 5,4 миллиона долларов наличными в криптовалюту для третьих лиц. 💸➡️₿

Федеральные прокуроры раскрыли, что клиентами Сьюэлла были преступники, занимающиеся мошенничеством и наркотрафиком. Он взимал плату за эти конверсионные услуги, но не зарегистрировал свой бизнес и не соблюдал федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, предназначенные для предотвращения перемещения незаконных средств. 🚫⚖️

Между июнем 2020 года и маем 2021 года Севелл перевел дополнительные $2,6 миллиона через свою компанию от имени других организаций, и все это без надлежащей лицензии. 📜🚫

Действия и урегулирование SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила гражданские обвинения Сьюэллу и Rockwell Capital Management в феврале 2024 года. SEC сосредоточилась на том, как Сьюэлл нацеливался на своих студентов Американской академии Биткойна для мошеннической инвестиционной схемы. 🎓⚖️

Согласно жалобе SEC, 15 студентов инвестировали 1,2 миллиона долларов в несуществующий фонд Rockwell Fund в период с начала 2018 года по середину 2019 года. Sewell конвертировал их деньги в Bitcoin, но так и не запустил обещанный хедж-фонд. Жалоба также показала, что цифровой кошелек Sewell был позже взломан, и Bitcoin был украден. 🧠🔒

«Мы утверждаем, что Сьюэлл обманул студентов своей онлайн-Американской Bitcoin Академии более чем на миллион долларов посредством серии лжи об инвестиционных возможностях в его якобы крипто-хедж-фонде», — заявил Гурбир С. Грювал, директор Отдела принудительного исполнения SEC. 🧠🚫

Sewell и Rockwell Capital Management урегулировали обвинения SEC, не признавая и не отрицая их. Rockwell Capital Management согласился выплатить $1,602,089 в качестве возмещения ущерба и процентов, в то время как Sewell заплатил гражданский штраф в размере $223,229. 💸⚖️

Дополнительные Уголовные Обвинения

Помимо обвинений в мошенничестве и незаконной денежной деятельности, прокуроры также обвинили Сьюэлла в мошенничестве с ипотекой. В июле 2020 года он предположительно представил ложные документы для получения ипотечного кредита, застрахованного федеральным правительством. 🏠🚫

Судебные документы показывают, что он предоставил поддельные формы W-2, в которых утверждалось, что его зарплата в 2019 году составляла 180 000 долларов США, и фальшивые налоговые декларации, показывающие ежемесячный доход в размере 15 000 долларов США. Он также ложно заявил, что имеет 22 года образования, хотя на самом деле получил только GED. 🧠📄

Расследование также привело к предъявлению обвинений Кин Ли Эллсуорту, 57 лет, из Токвилль, штат Юта. Эллсуорт, бывший мэр Токвилль, предположительно работал с Сьюэллом, используя свою компанию, Ellsworth & Associates, для отправки более 2,5 миллионов долларов Сьюэллу для конвертации в криптовалюту. 🚫💰

Растущее федеральное правоприменение

Этот случай отражает усиление федерального преследования мошенничества в сфере криптовалют на всех уровнях, а не только в отношении крупных бирж и платформ. В расследовании сотрудничали несколько агентств, включая полевой офис ФБР в Солт-Лейк-Сити, отдел уголовных расследований Налогового управления и Следственное управление внутренней безопасности. 🕵️♂️🚨

«Это завершает многомиллионную схему инвестиционного мошенничества, которая использовала деятельность нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств для обмана инвесторов на миллионы и кражи сотен тысяч долларов у федерального правительства», — заявил Джаром Грегори, исполняющий обязанности специального агента в офисе IRS-CI Phoenix. 💸🚫

Этот случай демонстрирует, что федеральные власти применяют традиционные законы о финансовых преступлениях к операциям с криптовалютой. Ведение нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств, предоставление ложных сведений инвесторам и мошенничество с использованием электронных средств связи влекут за собой серьезные последствия, независимо от того, включают ли транзакции наличные или цифровые активы. 🚫⚖️

Прокурор США Мелисса Холиоак подчеркнула приверженность своего офиса прекращению действий преступников, эксплуатирующих финансовую систему. «Мы продолжим привлекать к ответственности тех, кто игнорирует законы, предназначенные для прекращения потока незаконных средств», — заявила она. 🚫💰

Цена Обмана

Приговор судьи Аллена предусматривает, что сроки отбывания наказания должны быть единовременными, что означает, что Севелл отбудет в общей сложности три года, а не последовательные сроки. В порядке возмещения ущерба включены $3,605,182 обманутым инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу, а также $217,727 в Департамент внутренней безопасности. 💸🚫

Этот случай служит предупреждением для всех, кто рассматривает криптовалютное мошенничество. Федеральные органы имеют инструменты и решимость отслеживать незаконные криптооперации и привлекать злоумышленников к ответственности. Совместное расследование, в котором участвовали ФБР, IRS и Министерство внутренней безопасности, показывает, насколько серьезно власти относятся к этим преступлениям, которые наносят ущерб как отдельным жертвам, так и целостности более широкой финансовой системы. 🚨⚖️

Смотрите также

2026-01-16 23:57